Податківці за шість місяців так і не надали відповіді на запити Радіо Свобода про те, чи була проведена перевірка мережі столичних кіосків на предмет продажу в них підакцизного товару (цигарок) за чеками, що мають ознаки фіктивності, і якщо так – то які її результати. Ця мережа належить компанії, що була заснована в маєтку родини народного депутата від «Слуги народу» Андрія Холодова на Кіпрі, він же є заступником голови комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики.

Зв’язок родини народного депутата з тютюновим бізнесом і ймовірні податкові порушення раніше документально довели журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Слуга родинного бізнесу: кіпрська таємниця депутата Холодова».

Зокрема, журналісти виявили, що компанії «Віктрум» та «Інтертабако», які вели фактичний продаж цигарок у кіосках, пов’язаних із родиною Андрія Холодова, ведуть діяльність, не використовуючи реєстр розрахункових операцій, а видані чеки не відображаються на сайті Державної фіскальної служби в системі «Пошук фіскального чека». 

«Зовні чеки з цих тютюнових кіосків майже неможливо відрізнити від чеків із інших місць. Навіть номер касового апарата є. Але це лише означає, що він, найімовірніше, знятий із обліку фіскалів, пояснюють податкові аналітики. А отже, гроші, отримані від таких продажів, можуть проходити поза касою – що є, найімовірніше, порушенням закону», – йшлося у розслідуванні. 

Із проханнями перевірити ці чеки на «справжність» «Схеми» звернулися до Державної фіскальної служби України та, зокрема, до Головного управління ДФС у Києві ще 21 листопада минулого року , але податківці не стали надавати відповідь по суті запитань.

У пресслужбі столичних податківців підкреслили, що запитувана інформація відноситься до категорії з «обмеженим доступом», і лише зазначили, що протягом двох років були перевірки цих компаній, але не повідомили, чи це пов’язано з обігом несправжніх чеків, і які були результати перевірок: «Впродовж 2019–2020 років Головним управлінням ДПС у місті Києві проводилися контрольно-перевірочні заходи відносно ТОВ «Інтертабако» та ТОВ «Віктрум».

У травні «Схеми» повторно звернулися до Державної податкової служби із запитанням, чи подавали фахівці ДПС інформацію до правоохоронних органів про ухилення цими компаніями від сплати податків. Але там відповіді на питання не надали, лише попросили більше часу на їхню підготовку.

У розслідуванні, яке привело журналістів на Кіпр, «Схеми» довели, що народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов таки пов’язаний із тютюновим бізнесом, а отже, коли він лобіював у Верховній Раді так звану «тютюрнову правку» до закону 1049, яка мала збільшити заробітки для роздрібних торговців цигарками, він вірогідно відстоював свої інтереси.

Холодов публічно продовжує заперечувати, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками. Утім, «Схемам» вдалося знайти документальні підтвердження цього зв’язку.

«Родина депутата Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від оптової закупівлі у виробників (через фірму «Сіті Трейдінг Компані»), розповсюдження цих партій у кіоски (власник кіосків – «Київ Маркет Солюшн»), і роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми («Віктрум» та «Інтертабако»)», – йшлося в матеріалі «Схем».

Пізніше в коментарі журналістам депутат повідомив, що кіпрська компанія REINEWEG LTD, на яку заведена мережа столичних кіосків, була продана «іншому власнику» ще в 2018-му, втім, на прямі запитання, кому він продав цей бізнес, Холодов не відповідає.

«Цей бізнес ретельно замаскований за підставними власниками та неіснуючими адресами реєстрації цих фірм, і зрештою виведений на Кіпр. З 2018 року родина Холодова справді переоформила бізнес на іншого засновника, номінального», – зазначали у розслідуванні журналісти.

Водночас у нещодавно оприлюдненій декларації Андрій Холодов вказав іншу кіпрську компанію L.VDS PROPERTY DEVELOPMENT LTD. «Схеми» знайшли кілька спільних рис з вищезгаданою REINEWEG LTD: в обох одна й та сама секретарська компанія, а юрист задекларованої Холодовим діючої фірми – кіпріот Гіоргос Лантас – і є тією людиною, якій дружина нардепа Катерина Шаховська офіційно передала свої акції компанії, від якої вони тепер відхрещуються. 

Враховуючи, що податківці через пів року після виходу розслідування не дали оцінку недійсним чекам у тютюнових кіосках, пов’язаних зі «слугою народу», «Схеми» звертають увагу на низку майна, яке Холодов показав у декларації.

Крім виявленого раніше маєтку на Кіпрі та вілли в престижному районі Відня в Австрії за 6 мільйонів євро, журналісти звертають увагу на недобуд, записаний на дружину та доньку нардепа.

Це – маєток метражем на тисячу квадратних метрів у елітному селищі Козин під Києвом.

Після публікації матеріалу «Схем» Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання владою або службовим становищем. Таким чином Андрій Холодов став першим депутатом парламенту 9-го скликання, щодо якого за результатами журналістського розслідування правоохоронці порушили справу. 

13 квітня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №1049 без резонансної «тютюнової правки», просуванням якої займався Холодов і через яку весь закон раніше ветував президент Володимир Зеленський. «За» проголосували 279 депутатів.

 
…

Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії «Центренерго», продаючи сировину для виробництва електроенергії за цінами, подекуди вищими за ринкові. Натомість бізнесмен заперечує причетність до діяльності цих приватних компаній. Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»). 

Журналісти «Схем» отримали від джерел у податковій та проаналізували документи про фінансово-господарську діяльність «Центренерго» за четвертий квартал 2019-го та перший квартал 2020-го років. А саме про те, яку сировину для виробництва електроенергії, у кого та за якою ціною закуповувала державна компанія.

«Схеми» встановили, що постачальниками 59% загального об’єму вугілля, яке закупило ПАТ «Центренерго» з жовтня 2019-го по березень 2020-го, були дві компанії – ТОВ «Рекорд Сістем» (34%) та ПрАТ «Синтез Ойл» (25%). Загальна сума контрактів «Центренерго» з ТОВ «Рекорд Сістем» склала понад 2,4 мільярда гривень, із ПрАТ «Синтез Ойл» – понад 1,6 мільярда гривень.

До того ж, починаючи із січня 2020 року інший вид сировини для генерування електроенергії – газ – почала постачати на «Центренерго» ТОВ «Юнайтед енерджі». У січні-травні 2020 року «Юнайтед Енерджі» продало «Центренерго» щонайменше 22,6 мільйонів кубометрів газу на загальну суму понад 103 млн гривень. Ще 5,8 мільйонів гривень держкомпанія заплатила цій приватній фірмі за бронювання потужностей.

І «Рекорд Сістем», і «Синтез Ойл» продавали вугілля «Центренерго» за цінами, подекуди вищими ринкових. 

Наприклад, у березні «Рекорд Сістем» постачала суміш газових видів вугілля на станції «Центренерго» за середньою ціною у майже 2,6 тисяч гривень. Тоді як її найближчі конкуренти – за 1,9 тисячі. А ринкова пропозиція на подібне вугілля була на рівні від 1,68 тисячі гривень за тонну. У січні 2020-го «Центренерго» купувало у ТОВ «Синтез Ойл» тонну вугілля марки «Г» та «Т» за 2,2 тис грн, в той час як на ринку можна було придбати за 1,85 тис грн, тобто дешевше на 20%.

ТОВ «Юнайтед енерджі» – компанія-постачальник газу на «Центренерго» – закумулювала кошти на посередництві. Це сталося завдяки «пільговій» ціні, за якою «Укрнафта» (контрольний пакет акцій належить державі, понад 42% акцій контролюють структури, кінцевим бенефіціаром яких є в тому числі Ігор Коломойський) продавала газ «Юнайтед Енерджі». «Укрнафта» продавала «Юнайтед Енерджі» газ за ціною 3,5-3,9 тис гривень за тисячу кубометрів. А «Юнайтед Енерджі» постачала газ на «Центренерго» на 33-49% дорожче – 5,2 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

Усі три компанії – «Рекорд Сістем» і «Синтез Ойл», які продавали «Центренерго» вугілля, та «Юнайтед Енерджі» (продавала «Центренерго» газ) – мають ознаки повязаності з олігархом Ігорем Коломойським.

Відповідно до реєстру юридичних осіб, фірмою «Рекорд Сістем» володіє 29-річний одесит Роман Фесенко. До цього він бізнесом не займався, навчався в Одеському технікумі залізничного транспорту. На питання журналістів відповідати він відмовився.

Водночас адреса реєстрації ТОВ «Рекорд Сістем» – Одеса, вулиця Вапняна, 54 – виводить на ланцюжок компаній, зазначають журналісти. Відповідно до даних реєстру юридичних осіб, за цією ж адресою зареєстроване ТОВ «Нефтекс». Володіє цією компанією ПАТ «Ексімнафтопродукт», яке контролюють п’ять кіпрських компаній (Prescona Management Ltd, Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd, Inofos Management Ltd, Conlar Holdings Ltd). 

Чотири з п’яти цих же кіпрських структур (за винятком Conlar Holdings Ltd) володіють і «Синтез Ойл» – другим постачальником вугілля на «Центренерго».

Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd та Inofos Management Ltd фігурували в оприлюдненому реєстрі фінансово-промислових груп та юридичних осіб Державної податкової служби як компанії-нерезиденти бізнес-групи Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова.

Крім того, співзасновком Portial Trading Ltd виступають фірми Visic Investments Limited та Marigold Trust Asset Management. Обидві фігурували у списку компаній Коломойського і Боголюбова у справі Приватбанку у США. Крім того, Marigold Trust Asset Management була присутня у засновниках усіх чотирьох кіпрських компаній, які володіють ПрАТ «Синтез Ойл».

Аналіз документів про фінансово-господарську діяльність «Юнайтед Енерджі» – постачальника газу на «Центренерго» – теж виявив зв’язок зі структурами Ігоря Коломойського. Основними постачальниками газу для цієї фірми наприкінці 2019 року та у 2020 роцістали два підприємства: вже згадана «Укрнафта», від якої поступило понад 72% сировини, та «Представництво «Моментум Ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед», частка якої в поставках склала 22%. Остання зареєстрована на Кіпрі, а українські видання «Дзеркало тижня» та «Бізнес Цензор» вказували на афілійованість цієї компанії з Ігорем Коломойським. 

За цими документами, покупцями значних об’ємів газу та електроенергії у «Юнайтед Енерджі» є також і інші підприємства, пов’язані із Коломойським. Це Покровський та Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати, Нікопольский та Запорізький заводи феросплавів, «Дніпроазот», «Укртатнафта», «Ексімнафтопродукт», «Нафтохімік Прикарпаття», «Одесанафтопродукт», «Нафтопереробний комплекс-Галичина» та вже згаданий «Синтез Ойл». 

«Схеми» звернулись за коментарем до Ігоря Коломойського щодо його причетності до ТОВ «Рекорд Сістем», ПрАТ «Синтез Ойл» і ТОВ «Юнайтед Енерджі». Ігор Коломойський в коментарі «Схемам» заявив: «Я не маю стосунку до діяльності компаній, в яких я є акціонером. Я не ухвалюю управлінські рішення. Я в компанії «Синтез Ойл» наче акціонер, але я в цьому не впевнений», – розповів він. Також Коломойський заперечив свою причетність до «Рекорд Сістем» і «Юнайтед Енерджі» та повідомив, що йому не відомо про постачання вугілля його компаніями на «Центренерго».

Отримати коментар Володимира Потапенка, який до кінця травня 2020-го року виконував обов’язки генерального директора «Центренерго», а нині – член дирекції держкомпанії, «Схемам» поки не вдалось. 

«Схеми» також намагалися поспілкуватися з директором компанії «Юнайтед Енерджі» Андрієм Короткевичем-Лещенком. Однак на дзвінки та повідомлення він не відповів.

У компанії «Укрнафта» зазначили: «Укрнафта» готова продавати газ будь-якому трейдеру, готовому здійснювати покупку на умовах: попередня оплата, використання формульного ціноутворення, гарантований викуп ресурсу. По-друге, ПАТ «Укрнафта» не має відомостей щодо подальшої реалізації газу компаніями, які придбали останній у ПАТ «Укрнафта». По-третє, «Центренерго» не зверталися до нас із приводу купівлі природного газу».

Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко стверджує, що «Центренерго» за останні роки став «центром корупції».

Кабінет міністрів 26 лютого 2020 року погодив пропозицію ФДМ про призначення новим виконувачем обов’язків гендиректора «Центренерго» колишнього менеджера компанії «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ) Олександра Корчинського. Це рішення було заблоковано Окружним адміністративним судом Києва, і зняти судову заборону вдалося тільки наприкінці травня.

До складу «Центренерго» входять три ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної потужності електростанцій України. Державі належить понад 78% компанії.
…

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що надасть оцінку фактам, які виявили журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» – про те, що голова СБУ Іван Баканов і досі обіймає керівну посаду в іспанській приватній фірмі, всупереч українському антикорупційному законодавству.

«НАЗК надасть оцінку обставинам у межах моніторингу й контролю за дотриманням Бакановим І.Г. вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень щодо сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності», – відзначили в Нацагентстві у відповідь на звернення громадської організації «Центр протидії корупції».

ГО «Центр протидії корупції» ще 21 травня повідомила Нацагентство про можливе порушення очільником Служби безпеки Іваном Бакановим обмежень щодо сумісництва й суміщення, встановлених пунктом 2 частини першої статті 25 ЗУ «Про запобігання корупції».

Раніше «Схеми» з’ясували, що голова Служби безпеки України Іван Баканов із 2015 року і донині обіймає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, що заборонено українським законодавством. Також він не вказав цей факт у своїй декларації за 2019 рік.

Відповідно до даних витягу з реєстру юридичних осіб Іспанії, Іван Баканов обіймає у ній посаду «administrador único», тобто одноосібний адміністратор, особа, уповноважена на всі дії від імені фірми.

Засновником компанії виступає кіпрська компанія Davegra LTD, якою володіє Андрій Яковлєв, автор «Студії Квартал 95», де працював Володимир Зеленський до президентства.

Фірма Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada спеціалізується на зведенні будівель і на широкому спектрі операцій з нерухомістю. Утім, чи веде вона якусь діяльність і яку саме, з відкритих реєстрів дізнатись неможливо – фірма не подає річні звіти. Через це вона потрапила у список порушників податкової інспекції Іспанії. Восени 2019 року у неї тимчасово відкликали податковий ідентифікаційний номер – це різновид санкції, спрямований на те, щоб заблокувати діяльність компанії до усунення порушення. Також за це передбачений штраф, розмір якого може бути від 1200 до 60 тисяч євро.

У Державному реєстрі юридичних осіб провінції Жирона (де обліковується ця компанія) журналістам підтвердили, що ця фірма діюча і не вважається ліквідованою – адміністратор спершу має усунути всі порушення і подати звіти.

Але, за українським законодавством, голова СБУ не має права бути керівником приватної юридичної особи, мовиться в матеріалі «Схем». Це прописано у 25-й статті закону «Про запобігання корупції», яка забороняє державним службовцям «входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку».

Сам Іван Баканов відмовився від окремого інтерв’ю з цього приводу, але пресслужба СБУ надала такий письмовий коментар: «Широковідомий факт, що задовго до призначення на посаду голови СБУ Іван Баканов успішно займався бізнесом. Зокрема, й за кордоном. Однак наголошуємо, що, дотримуючись вимог закону, він не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду. Компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada офіційно призупинила свою діяльність у 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб».

На аргумент, що в Державному реєстрі Іспанії ця компанія значиться як така, що не ліквідована, а Іван Баканов досі є її чинним одноосібним адміністратором, у пресслужбі СБУ зазначили, що з цим питанням «будуть розбиратися». Також на прохання журналістів їм не надали підтверджень, що Іван Баканов вчиняв якісь дії для виходу з керівного органу цієї компанії з моменту призначення на високу державну посаду.
…

Директор одного директоратів Міністерства освіти та науки затриманий на отриманні 300 тисяч гривень хабаря, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Посадовець Міносвіти вимагав неправомірну вигоду від представника державного підприємства за перемогу у конкурсі на здійснення дослідно-конструкторської роботи по створенню новітніх технологій з призовим фондом у 3 мільйони гривень. Під час одержання 5 тисяч доларів та 165 тисяч гривень посадовця було затримано», – розповіли в прокуратурі.

Чоловіку готують повідомлення про підозру.

У Міністерстві освіти та науки повідомили, що співпрацюють зі слідством та почали дисциплінарне провадження стосовно затриманого працівника.
…